南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)成立后，面對(duì)院區(qū)數(shù)量增加、部門體量變大的實(shí)際情況，必須轉(zhuǎn)變工作思路，調(diào)整監(jiān)管模式，真正發(fā)動(dòng)、依靠、借助各院區(qū)、部門內(nèi)部力量，建立協(xié)同高效的紀(jì)檢監(jiān)察工作機(jī)制，從而有效提升綜合監(jiān)督質(zhì)量。為了切實(shí)把紀(jì)檢監(jiān)察覆蓋到各院區(qū)、各科室（部門），經(jīng)研究決定成立監(jiān)督委員會(huì)，對(duì)集團(tuán)管理崗位履職情況，議事規(guī)則執(zhí)行情況，主要醫(yī)改指標(biāo)控制與醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)，內(nèi)審控制，行風(fēng)與勞動(dòng)紀(jì)律等情況進(jìn)行監(jiān)督，并做好資料收集及存檔管理。監(jiān)督委員會(huì)實(shí)行每月例會(huì)制度，各小組匯報(bào)工作情況，提交相關(guān)資料，討論監(jiān)督工作難點(diǎn)、盲點(diǎn)和待改進(jìn)的方面。

一、成立院務(wù)監(jiān)督委員會(huì)

主任：王利琴

成員：沈金琴、沈曉軍、湯成兵、曹水新

下設(shè)履職監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督、指標(biāo)控制監(jiān)督、內(nèi)審控制監(jiān)督四個(gè)工作小組：

（一）、履職監(jiān)督工作小組

組長：沈金琴

成員：費(fèi)紅良、蔣惠芳

1、主要工作職責(zé)為監(jiān)督中層及以上領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)履行、規(guī)范化管理情況：

（1）議事規(guī)則執(zhí)行情況；

（2）科內(nèi)發(fā)生醫(yī)療（安全生產(chǎn)）事故（含擅自脫崗導(dǎo)致的糾紛）；

（3）科內(nèi)管理不到位導(dǎo)致被相關(guān)部門查處；

（4）收受“紅包”、回扣等違紀(jì)行為；

（5）不服從院部工作安排，重大事件處置不力；

（6）因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量被病人投訴屬實(shí)；

（7）病、事假累計(jì)超過6個(gè)月，或連續(xù)超過1個(gè)月；

（8）無故礦工情況；

（9）其他因管理不善發(fā)生的情況。

2、相關(guān)要求：

（1）如發(fā)生上述履職失責(zé)情況，南潯院區(qū)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人必須及時(shí)將情況、相關(guān)資料報(bào)工作小組，由工作小組做好登記及資料收集、存檔，每月底匯總。另4個(gè)院區(qū)由院區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察室每月底匯總上報(bào)工作小組，沒有情況實(shí)行零報(bào)告。

（2）如發(fā)生瞞報(bào)情況經(jīng)查實(shí)將追究相關(guān)人員責(zé)任，并在醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)。

（二）、紀(jì)律監(jiān)督工作小組

組長：沈曉軍

成員：任遠(yuǎn)、黃佩玉

1、工作職責(zé)：

（1）監(jiān)督《南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)請(qǐng)假報(bào)告暫行規(guī)定》執(zhí)行情況；

（2）監(jiān)督會(huì)議紀(jì)律。

2、相關(guān)要求：

（1）集團(tuán)各院區(qū)、各科室（部門）須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假報(bào)告暫行規(guī)定，各日常管理責(zé)任科室加強(qiáng)管理，將執(zhí)行情況及時(shí)向紀(jì)律監(jiān)督工作小組匯報(bào)，并提交書面材料。

（2）對(duì)不執(zhí)行請(qǐng)假報(bào)告暫行規(guī)定或執(zhí)行不力的相關(guān)人員，在一定范圍內(nèi)通報(bào)。

（3）加強(qiáng)會(huì)議紀(jì)律的監(jiān)督，包括請(qǐng)假情況、會(huì)場紀(jì)律等。南潯院區(qū)有工作小組監(jiān)督，另4個(gè)院區(qū)由紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)，并做好書面記錄存檔備查。

（三）、指標(biāo)控制監(jiān)督工作小組

組長：湯成兵

成員：陳夢(mèng)婷、孫潔芳

1、工作職責(zé)：

（1）監(jiān)督醫(yī)改核心指標(biāo)完成情況；

（2）監(jiān)督陽光用藥及相關(guān)9項(xiàng)指標(biāo)完成；

（3）監(jiān)督臨床用藥前20名藥品使用情況；

（4）重點(diǎn)監(jiān)控藥品使用情況；

（5）醫(yī)用耗材前20名使用情況。

2、相關(guān)要求：

（1）相關(guān)職能科室在每月15日前上報(bào)各院區(qū)上月數(shù)據(jù)，醫(yī)改核心指標(biāo)、陽光用藥及相關(guān)9項(xiàng)指標(biāo)按附表1要求上報(bào)。

（2）各院區(qū)臨床用藥前20名藥品使用情況每月動(dòng)態(tài)上報(bào)。

（3）各院區(qū)重點(diǎn)監(jiān)控藥品使用情況每月動(dòng)態(tài)上報(bào)。

（4）按扁平化管理要求，各院區(qū)上述（1）（2）（3）項(xiàng)數(shù)據(jù)由條線職能科室匯總后報(bào)工作小組。

（5）工作小組匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

（四）、內(nèi)審工作小組

組長：曹水新

成員：施菲菲、朱?

1、工作職責(zé)：

（1）對(duì)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理、資產(chǎn)管理、價(jià)格管理、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)管理職能的內(nèi)審；

（2）對(duì)薪酬發(fā)放及績效考核的內(nèi)審；

（3）對(duì)合同管理的內(nèi)審；

（4）對(duì)預(yù)算外資金使用情況的內(nèi)審；

（5）加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)事中流程的監(jiān)督與控制；

（6）其他特殊事項(xiàng)的內(nèi)審。

2、相關(guān)要求：

（1）實(shí)行小組成員交叉內(nèi)審制，曹水新負(fù)責(zé)南潯院區(qū)、舊館院區(qū)，朱?負(fù)責(zé)練市院區(qū)，施菲菲負(fù)責(zé)雙林院區(qū)、善璉院區(qū)。

（2）工作小組每月確定主題開展專項(xiàng)內(nèi)審工作，專場反饋審計(jì)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)培訓(xùn)，必要時(shí)在集團(tuán)黨委會(huì)、院務(wù)會(huì)上公開。

（3）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工作人員、各相關(guān)部門必須認(rèn)真配合內(nèi)審工作小組開展工作。

二、院務(wù)監(jiān)督委員會(huì)每月例會(huì)制度

1、實(shí)行院務(wù)監(jiān)督委員會(huì)每月例會(huì)制度，初定每月16日（遇節(jié)假日往后推遲）。

2、各小組匯報(bào)工作情況，提交相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

3、監(jiān)督委員會(huì)主任總結(jié)工作，會(huì)后形成書面材料報(bào)集團(tuán)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)。

4、討論監(jiān)督工作開展過程中的難點(diǎn)、盲點(diǎn)和待改進(jìn)的方面。

5、計(jì)劃下階段工作重點(diǎn)。

6、會(huì)議通知、簽到、記錄等會(huì)務(wù)工作由履職監(jiān)督工作小組負(fù)責(zé)。

 

南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)黨委

2019年12月6日